TRM Labs "HTX, 영국 제재 이후 지갑 교체 속도 빨라져…준비금 공개 신뢰성 문제 제기"

블록체인 분석 전문 기업 TRM Labs는 저스틴 선이 소유한 가상자산 거래소 HTX가 영국의 제재 이후로 지갑 인프라를 신속하게 변경하고 있다고 지적했다. 이번 분석은 HTX가 러시아 제재를 회피하는 통로로 지목된 뒤, 거래소의 준비금 공개 방식에 대한 신뢰성에 의문이 제기된 상황에서 나왔다.

13일(현지 시간) 코인텔레그래프에 따르면, 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)는 지난 5월 후오비 글로벌 S.A.를 제재 명단에 올리며 러시아의 A7 네트워크가 대러 제재를 우회하는데 사용되었다고 밝혔다. 이에 HTX는 후오비 글로벌 S.A.가 자신의 온라인 거래소와는 별개라는 입장을 밝혔지만, 후오비 글로벌 S.A.가 미국 내에서 HTX의 상표권을 보유하고 있음이 확인되며 논란은 더욱 커졌다.

HTX는 기존에 불안정하다는 지적을 받아온 자산 준비금을 'ThirdParty'라는 새로운 카테고리로 이전했지만, 이 항목의 수탁자가 누구인지에 대해서는 공개하지 않고 있다. HTX 측은 준비금 페이지에서 사용자가 제3자 수탁자에게 직접 문의해 확인하라고 안내하지만, 실질적인 검증 방법은 제시하지 않고 있어 투명성 문제가 다시 제기되고 있다.

TRM Labs의 정책 총괄 아리 레드보드는 "HTX가 정적 목록 기반 차단을 피하기 위해 몇 시간마다 지갑을 교체하고 있다"고 주장했다. 반면 HTX 측은 더 블록에 대해 “업계 전반에서 흔히 있는 보안 중심 운영의 일환”이라고 반박하며, 다른 해석을 단호히 거부했다.

하지만 TRM Labs가 저스틴 선과 관련된 사업과 협업 관계를 지속적으로 유지하고 있는 만큼, 이번 분석은 단순한 외부 비판을 넘어서 복잡한 이해관계 속에서 나타난 신호일 수 있다. 특히 TRM Labs가 선재단 트론(TRX)과 테더가 함께 만든 'T3 Financial Crime Unit'에 참여하고 있다는 점은 가상자산 업계의 제재 대응 및 추적 기술이 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지를 드러내고 있다.

결론적으로, 이번 사건은 HTX의 운영 방식 자체보다도 거래소가 제재 상황에서 얼마나 투명하게 지갑과 준비금 관련 정보를 제공할 수 있는지의 문제로 확장되고 있다. 규제 압박이 심화될수록 '자금 이동' 및 '준비금 공개'는 거래소에 대한 신뢰를 판단하는 중요한 요소가 될 가능성이 크다.

따라서 거래소를 선택할 때는 'Proof of Reserves'의 구조와 수탁 주체의 공개 여부를 반드시 확인해야 한다. 잦은 지갑 이동은 보안 강화일 수 있지만 규제 회피의 신호로도 해석될 수 있어 주의가 필요하다. 최근 제재 관련 이슈가 발생한 거래소는 향후 입출금 제한이나 서비스 중단 가능성을 염두에 두어야 하며, 단일 거래소에 자산을 집약하기보다 다수의 거래소나 개인 지갑에 분산하는 전략이 보다 현명할 것이다.